Nel presente intervento verranno approfondite le modalità di adempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela a seconda che si tratti di un ipotesi che presenta un minore o maggiore rischio di riciclaggio. Il nuovo articolo 23 del D.Lgs. 231/2007, come…
Tra gli adempimenti disciplinati dal D.Lgs. 231/2007 spicca sicuramente per importanza quello dell’adeguata verifica, disciplinato dal Titolo II, capo I, del predetto Decreto. L’obbligo di adeguata verifica della clientela ha lo scopo di individuare il soggetto per il quale viene…
L’etichettatura di un prodotto alimentare è fattore di fondamentale valore per l’informazione del consumatore, rappresentando, al contempo, una importante opportunità per la rimozione di ostacoli e opacità rispetto alla libera circolazione delle merci. Il descritto fattore evidenzia la risalente ambiguità…
